Policiais civis participam de curso sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro
A Academia de Polícia Civil da Paraíba – Acadepol – iniciou nesta terça-feira, 24, mais um curso de capacitação para servidores da Polícia Civil, dentro do programa de qualificação profissional oferecido pela Instituição. O curso prossegue até a próxima sexta-feira, 27, no auditório da Acadepol (PB-008) e faz parte do Programa Nacional de Capacitação e […]
PF deflagra operação na Paraíba contra envolvidos em roubo a bancos e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta quarta-feira, 18, a Operação Penumbra, com o objetivo de identificar possível envolvimento de investigados em atividades ligadas a roubo de bancos e à respectiva lavagem de capitais decorrentes de tal atividade criminosa. Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo 18 mandados de […]
Operação Pague Rápido cumpre mandados em João Pessoa e Santa Rita
Foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Pague Rápido da Polícia Civil da Paraíba para cumprir 18 mandados de busca e apreensão contra o proprietário de uma rede de estabelecimentos voltados para pagamento de contas. O alvo da operação estaria envolvido em golpes que movimentam mais de R$ 5 milhões. Em Santa Rita, os […]
Em 21ª denúncia da Calvário, Ricardo e mais 7 são acusados de lavagem de dinheiro
O Grupo de Operações Especiais contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba protocolou nesta quarta-feira, 1º, mais uma denúncia no âmbito da Operação Calvário. A ação foi ajuizada na 6ª Vara Criminal da Capital contra o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) e mais sete pessoas, dentre as quais três irmãos do […]
Aeronave é apreendida na PB em operação policial contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
Uma aeronave foi apreendida nesta quarta-feira (24), no município de Santa Rita, durante operação deflagrada pela Polícia Civil. A Operação Traslado foi deflagrada para identificar e desarticular uma quadrilha suspeita de praticar os crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Foram apreendidos, além da aeronave, veículos e uma embarcação. As apreensões foram […]
MP denuncia Flávio Bolsonaro por organização criminosa
Após mais de dois anos de investigação do Ministério Público do Rio, o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia se dá no âmbito do Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro […]
Lava-Jato denuncia Wassef por desvio de verba e lavagem de dinheiro
A força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro denunciou nesta sexta-feira, 25, o advogado Frederick Wassef, ex-defensor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato (desvio de verbas públicas). Na acusação, apresentada à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Wassef é acusado de ter se beneficiado do […]
Justiça sequestra R$ 11,3 mi de Alckmin, tesoureiro e ex-assessor
O juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo determinou o sequestro de R$ 11,3 milhões em imóveis e valores em contas bancárias do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), de Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha do tucano de 2014, e do ex-assessor da Secretaria de Planejamento Sebastião Eduardo Alves de Castro. A medida se deu […]
Integrantes do MBL são presos em operação contra lavagem de dinheiro
Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (10) em uma operação realizada pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Receita Federal. Segundo a Polícia Civil, eles são integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e investigados por movimentações de mais de R$ 400 milhões de empresas. O MBL nega que eles façam parte do movimento. […]
Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal
O fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi preso no estado de São Paulo, em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro deflagrada na manhã desta quarta-feira por uma força-tarefa composta por Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Secretaria de Estado de Fazenda e Polícia Civil. Outros […]
PF prende secretário nacional de Justiça da gestão Temer em nova etapa da Lava Jato
Equipes da Força Tarefa da Lava Jato cumprem hoje (5), no Rio de Janeiro, 6 mandados de prisão preventiva e outros 3 de prisão temporária. Sete pessoas já foram presas, entre elas um ex-procurador da Justiça e ex-secretário Nacional de Justiça e Cidadania na gestão do presidente Michel Temer, Astério Pereira dos Santos. Os agentes […]
PF abre inquérito para apurar possível lavagem de dinheiro em OS de Princesa Isabel
A Delegacia da Polícia Federal em Campina Grande instaurou Inquérito para apurar possível Lavagem de Dinheiro e outros crimes que possam ter sido cometidos pelos dirigentes responsáveis pela organização social ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, contratada pela Secretaria de Saúde do Estado para administrar a UPA do município de Princesa Isabel em 2014. […]