PF prende uma pessoas em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (1/2) a Operação Orange Juice 2, para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no Estado da Paraíba. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Patos e João Pessoa/PB. Inicialmente a assessoria havia informado […]
PF prende quatro traficantes que construíam pousada para lavar dinheiro de drogas
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira 13/09, a Operação Milvus, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que se associou para o cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro no estado da Paraíba, com ramificações no Rio Grande de Norte e São Paulo. Foram cumpridos 13 medidas judiciais […]
Lavagem de dinheiro: advogado Romulo Palitot explica o que é o crime que levou à condenação de Collor
Lavagem de dinheiro. Nos últimos anos o brasileiro tem ouvido muito falar deste termo e, recentemente, ele voltou à tona com a condenação do ex-senador e ex-presidente da República Fernando Collor de Melo. Mas, você sabe o que é lavagem de dinheiro e como esse crime funciona? O advogado e presidente da Associação Nacional da […]
Deputado nos EUA, filho de brasileiros é detido acusado de fraude, lavagem e roubo
O deputado republicano dos Estados Unidos George Santos, o filho de imigrantes brasileiros que admitiu ter mentido sobre seu currículo, foi detido nesta quarta-feira (10), informou o Departamento de Justiça. Santos, que responde a 13 acusações na Justiça por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos, se entregou nesta manhã em um tribunal […]
Operação da PF cumpre mandado em Cabedelo contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (12), a operação Match Point, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na ação, 250 policiais federais cumprem 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva, em cidades de dez estados brasileiros, entre eles a […]
Gaeco e GOE cumprem mandados judiciais na PB; investigação apura lavagem de dinheiro em igrejas
O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da paraíba (Gaeco/MPPB) e o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil da Paraíba (GOE/PCPB) cumprem mandados judiciais da Operação Plata, na Paraíba. A ação, deflagrada na manhã desta terça-feira (14), é coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e […]
Operação cumpre mandados em presídio e mira investigados por lavagem de dinheiro
A Força Tarefa de Segurança Pública da Paraíba deflagrou nesta quarta-feira (18) a segunda fase da Operação Patrinus, que teve como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no presídio Raimundo Asfora, o Serrotão, em Campina Grande. Os alvos estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico […]
PF cumpre 6 mandados contra contrabandistas de cigarros na Paraíba
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, Fisco Estadual, Polícia Civil e Ministério Público Federal deflagraram hoje a segunda etapa da operação Mercador Fenício, desarticulando organizações criminosas voltadas para o contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 16ª Vara Federal da Paraíba. A […]
PF cumpre mandados de prisão contra tráfico e lavagem de dinheiro na PB
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 14, a operação Bayerische, com objetivo de desarticular uma organização criminosa destinada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 57 mandados, sendo 27 de busca e apreensão e 30 de prisão, além da medida de sequestro e indisponibilidade de bens obtidos a partir de […]
PF deflagra operação contra tráfico interestadual de drogas na Paraíba
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Sol Nascente para desarticular organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas, roubos e lavagem de dinheiro. A ação contou com apoio da Polícia Militar. Estão sendo cumpridos mandados expedidos pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande, nos estados da Paraíba, Amazonas, Pernambuco, […]
Polícia do Rio apreende R$ 1 milhão de quadrilha que lavava dinheiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nessa sexta-feira (7) R$ 1 milhão de uma organização criminosa que atuava em crimes de lavagem de dinheiro, após furtos mediante fraude, como golpes do PIX e clonagem de aplicativos de mensagens. A prisão foi realizada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e […]
Operação Aracati cumpre 62 mandados contra facção criminosa em 8 cidades da PB, SP e CE
As Forças de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, bem como a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, em atuação conjunta com o Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o […]