‘Bets’ terão que apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou nesta semana ofício às empresas cobrando a apresentação dos documentos. Segundo a pasta, […]
PF prende em João Pessoa 6 suspeitos de tráfico que compraram apartamentos de luxo no Cabo Branco
João Pessoa – A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, deflagrou na manhã de hoje (3/12), a Operação Orion, para apurar os crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. A operação é um desdobramento da Operação Bayerische, realizada em 2022, após as investigações apontarem para a prática […]
MPPE recomenda que denúncias de lavagem de dinheiro contra Gusttavo Lima sigam para a PB
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu o arquivamento da denúncia sobre a venda e a devolução da aeronave do cantor Gusttavo Lima para o empresário Darwin Henrique da Silva, da Esportes da Sorte, dentro da Operação Integration – que investiga lavagem de dinheiro de jogo do bicho e jogos de azar na internet. Segundo […]
PF cumpre mandados na Paraíba em operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (10) mandados na Paraíba em apoio a Operação BLEFE, deflagrada pela PF de Alagoas, que visa desarticular organização criminosa que se estabeleceu em Maceió com o objetivo de lavar dinheiro obtido por meios criminosos. De acordo com as investigações, integrantes de uma facção criminosa que domina o […]
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa
O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros. Entre eles, estão bicheiros, empresário e a influenciadora digital Deolane Bezerra, além do cantor. O indiciamento aconteceu em 15 de […]
MPF denuncia máfia italiana por lavagem de dinheiro com imóveis de luxo na Paraíba
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três italianos e seis brasileiros por participação em crimes de organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para a máfia italiana. A denúncia é fruto da Operação Arancia, que investigou uma ramificação da Cosa Nostra, uma das maiores organizações mafiosas da Itália, com atuação comprovada no Brasil, especialmente no […]
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e apreende joias e cavalo avaliado em R$ 600 mil
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5), a operação Dirty Property, que tem como objeto combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por organização criminosa com atuação no contrabando de cigarros. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foram aprendidos 4 veículos, joias, um cavalo […]
Operação da PF em Lucena investiga lavagem de dinheiro do tráfico de diamantes da África
A Polícia Federal cumpriu hoje, 10, mandados de busca e apreensão na cidade de Lucena, região metropolitana de João Pessoa, com vistas a investigar crime de lavagem de dinheiro oriundo do comércio ilegal de diamantes de sangue e violação de direitos humanos em Serra Leoa, na África. O crime de lavagem de dinheiro investigado pela […]
Operação da PF mira lavagem de dinheiro e organização responsável por movimentar R$ 40 milhões
A Polícia Federal na Paraíba deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Cognati, com o objetivo de combater a lavagem de capitais de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio, com ramificações nos estados da Paraíba, Goiás, Pará, Tocantins e São Paulo. Na Paraíba foram 3 mandados de busca e […]
Força integrada reprime organização criminosa atuante na Paraíba e em Pernambuco
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (FICCO/PE) deflagrou na manhã de hoje (14), a Operação Pertinaz, destinada a reprimir a existência de uma organização criminosa armada, com ramificações em pelo menos 14 (quatorze) cidades dos Estados de Pernambuco e Paraíba, especializada na prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, comércio […]
Polícia prende em João Pessoa servidor do TJPE por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
Um servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi preso nesta quinta-feira (25) em João Pessoa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba, contra suspeitos de corrupção, comunicação falsa de crime, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. No total, a PC pernambucana prendeu seis suspeitos. […]
PF e forças de segurança da PB deflagram operação contra esquema de lavagem de dinheiro
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou nesta quinta-feira (4) a OPERAÇÃO DELAVÉ. Policiais cumprem 05 mandados de busca e apreensão, sendo 01 em Bom Sucesso/PB, 03 em Mossoró/RN e 01 em Francisco Dantas/RN. A ação tem por objetivo desarticular e aprofundar a coleta de elementos de prova acerca de um sofisticado […]