Lava-Jato denuncia Wassef por desvio de verba e lavagem de dinheiro

A força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro denunciou nesta sexta-feira, 25, o advogado Frederick Wassef, ex-defensor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), pelos

Justiça sequestra R$ 11,3 mi de Alckmin, tesoureiro e ex-assessor

O juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo determinou o sequestro de R$ 11,3 milhões em imóveis e valores em contas bancárias do

Integrantes do MBL são presos em operação contra lavagem de dinheiro

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (10) em uma operação realizada pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Receita Federal. Segundo a

Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal

O fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi preso no estado de São Paulo, em operação de combate à

PF prende secretário nacional de Justiça da gestão Temer em nova etapa da Lava Jato

Equipes da Força Tarefa da Lava Jato cumprem hoje (5), no Rio de Janeiro, 6 mandados de prisão preventiva e outros 3 de prisão

PF abre inquérito para apurar possível lavagem de dinheiro em OS de Princesa Isabel

A Delegacia da Polícia Federal em Campina Grande instaurou Inquérito para apurar possível Lavagem de Dinheiro e outros crimes que possam ter sido cometidos

Senado deve votar amanhã projeto relatado por Wilson Santiago que abre brecha para caixa 2 e lavagem de dinheiro

O advogado e cientista político Marcelo Issa, diretor executivo do Transparência Partidária, fez uma denúncia em vídeo postado nas redes sociais e que envolve

Mesmo preso, Leto Viana continuou a operar esquema de lavagem de dinheiro

Mesmo preso, o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, continua a operar um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, segundo informações do

Fraude na Asdef: Polícia investiga ameaças a deficientes e lavagem de dinheiro

Ameças a pessoas portadoras de necessidades especiais, não pagamento de direitos trabalhistas, apropriação de valor alheio, uso de documentos falsos e também possível lavagem

Expositores de vários países discutirão no TCE lavagem de dinheiro com obras de arte

O Tribunal de Contas e a Universidade Federal da Paraíba vão promover, de 16 a 18 de maio, a 1ª Conferência Brasileira de Direito

TCE firma acordo com MPF para investigar lavagem de dinheiro

Acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal (MPF) vai permitir ao Tribunal de Contas da Paraíba o uso do Sistema de Investigação

Gaeco denuncia ex-prefeita e ex-secretária do Conde por lavagem de dinheiro

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) ajuizou, nessa terça-feira (27), denúncia contra a ex-prefeita do Conde, Tatiana Lundgren Correa de

Ex-prefeita do Conde é presa e levada ao GOE por lavagem de dinheiro

A ex-prefeita do município de Conde, Tatiana Lundgren Correa de Oliveira, foi detida na manhã desta terça-feira (6), pelo Grupo de Atuação Especial contra