Senado deve votar amanhã projeto relatado por Wilson Santiago que abre brecha para caixa 2 e lavagem de dinheiro
O advogado e cientista político Marcelo Issa, diretor executivo do Transparência Partidária, fez uma denúncia em vídeo postado nas redes sociais e que envolve um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados. O deputado federal paraibano Wilson Santiago (PTB) foi o relator do projeto que, segundo o cientista, pode significar o maior retrocesso […]
Mesmo preso, Leto Viana continuou a operar esquema de lavagem de dinheiro
Mesmo preso, o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, continua a operar um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, segundo informações do Ministério Público da Paraíba dadas nesta sexta-feira (22), durante coletiva de imprensa para explicar a nova fase da Operação Xeque-Mate deflagrada hoje. De acordo com o promotor Rafael Linhares, mesmo encarcerado […]
Fraude na Asdef: Polícia investiga ameaças a deficientes e lavagem de dinheiro
Ameças a pessoas portadoras de necessidades especiais, não pagamento de direitos trabalhistas, apropriação de valor alheio, uso de documentos falsos e também possível lavagem de dinheiro estão sendo analisados na investigação envolvendo Francisco IZidoro, presidente da Associação de Deficientes e Familiares (Asdef) e Mércia Alves, tesoureira da associação. A informação foi dada nesta quarta-feira (19) […]
Expositores de vários países discutirão no TCE lavagem de dinheiro com obras de arte
O Tribunal de Contas e a Universidade Federal da Paraíba vão promover, de 16 a 18 de maio, a 1ª Conferência Brasileira de Direito e Arte para discutir a proteção do patrimônio artístico e cultural, tributação, incentivo fiscal, financiamento e crimes relacionados ao comércio de obras de arte, o principal deles a lavagem de dinheiro. […]
TCE firma acordo com MPF para investigar lavagem de dinheiro
Acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal (MPF) vai permitir ao Tribunal de Contas da Paraíba o uso do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) para a celeridade de procedimentos investigativos atinentes à lavagem de dinheiro. A providência, que dispensa a transferência de recursos financeiros, consiste na disponibilização ao TCE da tecnologia […]
Gaeco denuncia ex-prefeita e ex-secretária do Conde por lavagem de dinheiro
O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) ajuizou, nessa terça-feira (27), denúncia contra a ex-prefeita do Conde, Tatiana Lundgren Correa de Oliveira, e a ex-secretária de Finanças do Município, Andrea Soares da Silva. A investigação apontou que ambas fizeram parte de um esquema de lavagem de dinheiro, através de desvios de recursos […]
Ex-prefeita do Conde é presa e levada ao GOE por lavagem de dinheiro
A ex-prefeita do município de Conde, Tatiana Lundgren Correa de Oliveira, foi detida na manhã desta terça-feira (6), pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), em João Pessoa. O ex-procurador do município, Francisco Cavalcante Gomes, também foi detido. De acordo com Ministério Público da Paraíba os ex-gestores são acusados de lavagem de […]