Operação contra sonegação cumpre 10 mandados de prisão na Paraíba, São Paulo, Bahia e Paraná
O Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba (GAESF) deflagrou hoje a “Operação Baronato”, para desarticular um esquema criminoso de fraude fiscal estruturada, responsável por sonegar valores expressivos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na Paraíba, com prejuízo estimado em mais de R$ 110 milhões […]
Gaesf participa de operação nacional de combate à sonegação fiscal
O Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), órgão integrado pelo Ministério Público da Paraíba, participou, nesta quarta-feira (04), da 7ª fase da “Operação Sinergia”, um trabalho de âmbito nacional que apura fraudes tributárias praticadas por empresas de produção, comercialização e reciclagem de sucata de cobre, vergalhões e fios, tendo como […]
Polícia Civil do DF cumpre mandado de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), uma operação contra um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os agentes estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão de cinco de prisão em Brasília e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um dos alvos […]
Entenda o que é sonegação fiscal e quais as consequências
Uma carga de mais de 400kg de queijo coalho e muçarela sem nota fiscal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Pocinhos, na Paraíba. A apreensão aconteceu no dia 15 deste mês. De acordo com a PRF, já foram apreendidos mais de oito toneladas de queijo sem comprovação fiscal em 2023. Vale destaca […]
Operação “Polo das Américas” combate sonegação fiscal em rede de lojas que atua na PB
O GAESF-PB (Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) deflagrou, nesta quinta-feira (2), nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, a “Operação Polo das Américas”, que tem por objetivo coibir ações de sonegação fiscal praticadas por um grupo de empresas que atua no ramo varejista de artigos de vestuário masculino. O […]
Operação conjunta combate sonegação fiscal e infrações contra consumidores
O Ministério Público da Paraíba — por meio do Gaesf e do MP-Procon —, a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de João Pessoa (DCCPAT) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta segunda-feira (23)), a Operação Tirando Onda. O objetivo é coibir ações de sonegação fiscal e infrações consumeiristas praticadas por empresa que vem […]
Grupo de empresas é alvo de operação de combate à sonegação fiscal em Campina
O Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira, 3 , em Campina Grande, a “Operação Desacordo”. O alvo é um grupo de empresas do ramo atacadista, que tem indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e quebras de acordos tributários, além de outros ilícitos tributários como, […]
SEFAZ-PB retém nove carretas com irregularidades na BR 230
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) reteve no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Café do Vento (BR-230), no município de Sobrado, nove veículos, com cargas irregulares, transportando cervejas, arroz, goma de mandioca, materiais de limpeza e também sem emissão de Manifesto e Conhecimento de Transporte Eletrônicos (CT-e). A ação foi […]
Operação encontra irregularidades em 9 empresas de transporte no Terminal Rodoviário
O Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado constatou irregularidades fiscais em nove empresas de transporte de passageiros no Terminal Rodoviário de João Pessoa, após deflagração, nessa última terça-feira (3), da 2ª fase da Operação Bilhete Legal. Quatro empresas foram lacradas, enquanto outras cinco empresas, mesmo com inscrição estadual, tiveram as maquinetas de vendas […]
Operação Bilhete Legal fiscaliza 14 empresas na rodoviária de João Pessoa
O Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado deflagrou na tarde desta terça-feira, 3, a segunda fase da “Operação Bilhete Legal” no Terminal Rodoviário de João Pessoa. Serão 14 alvos (empresas) com indícios de sonegação fiscal. Cerca de 50 agentes públicos, entre auditores fiscais da Sefaz-PB, da Polícia Civil e da Promotoria de Combate […]
Justiça prende dono de rede das lojas Thiago Calçados por crime de sonegação fiscal
Em cumprimento à ordem do Juízo da Vara de Execução Penal de Campina Grande, foi preso, nesta sexta-feira (26), em João Pessoa, Erivan Leandro de Oliveira, gestor de várias redes de lojas no Estado da Paraíba. O mandado de prisão deriva de três condenações com trânsito em julgado, por crimes contra ordem tributária (Lei […]
Sonegador denunciado pelo MPPB é condenado a 13 anos de prisão
A 2ª Vara Criminal de João Pessoa julgou procedente a ação penal pública por crime tributário ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e condenou José Barreiro Maia Filho a 13 anos, sete meses e 10 dias de reclusão (a serem cumpridos inicialmente em regime fechado) e ao pagamento de 112 dias-multa, pela prática de […]