A operação Trade-Off, realizada hoje pela Polícia Federal em endereços da Braiscompany em São Paulo e Sergipe resultou na apreensão de vários itens de alto valor.
Um deles foi um automóvel Land Rover V8 SC, cor preta, placa BRE2604, ano 2016, blindado, com valor venal R$ 695.763,00. O outro trata-se de um Porsche Cayenne Turbo, cor preta, placa BYW0426, ano 2017, blindado, valor venal R$ 558.902,00.
Além disso, os agentes encontraram R$ 400 mil ‘em uma conta bancária e apreenderam uma quantidade de joias e de bolsas de grifes com valor acima de R$ 20 mil reais.
Até mesmo uma máquina de contar dinheiro, semelhante às usadas em agências bancárias, foi encontrada em uma das filiais da empresa na manhã de hoje.
A polícia federal acrescentou que ainda faltam dados de uma equipe e sobre os imóveis sequestrados.
A operação- A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21, a Operação Trade-Off para combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais cometidos por sócios e colaboradores da Braiscompany , empresa especializada em criptoativos. Foi a 4ª fase da Operação Halving.
Foi comprovado que nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
